Fremover kan du på KM24.dk tydeligere se, hvordan vi arbejder med forebyggelse af hvidvask.

På vores site beskriver vi udførligt den metode, vi bruger til at vurdere hvidvask-risiko på personer, virksomheder, ejendomme og revisorer.

Desuden kan du - i noteform - læse om de personer og selskaber, der aktuelt er nævnt i offentligt tilgængelige domme og myndighedssager om hvidvask og økonomisk kriminalitet.

I tråd med det øvrige indhold på KM24.dk er den nye sektion skabt for at give lovlydige virksomheder, organisationer samt pressen et værktøj til at vurdere risiko for hvidvask og konkurs.

Vi bruger hvidvask-begrebet i bred forstand. Ikke som straffelovens § 290 b, men som det felt, en revisor, bank, advokat, indkøber eller offentlig myndighed reelt skal forholde sig til, når de skal kende deres kunde eller samarbejdspartner.

Kriterier for at blive nævnt i notespalten

Personer kommer med i notespalten, hvis de er registreret i CVR som erhvervsledere, og hvis de opfylder ét af følgende:

• De har fået en dom på mindst et års fængsel for økonomisk kriminalitet.
• De ligger på listen ud fra en redaktionel vurdering af andre dokumenterede forhold.

Virksomheder kommer på notespalten, hvis de er nævnt i en dom eller tilsynssag om hvidvask, eller hvis de indgår i medieomtale af hvidvask og svindel.

Begge lister er redaktionelt kurateret og udbygges løbende. I begyndelsen primært fra medieomtale - senere mere systematisk, når domstolene giver aktindsigt i domme uden en retsafgift på 175 kr. per sag.

Der er brug for det

Regeringen tager løbende initiativer, senest L 12, der endelig gør konkurskarantæne-registret offentligt tilgængeligt. Men åbningen kommer med huller, som vi har beskrevet.

Kun aktive karantæner vises, oplysningen forsvinder efter tre år, og loven sætter ingen dato for, hvornår registret åbner.

For den lovlydige virksomhed, der ønsker at gardere sig mod at blive misbrugt, er de offentlige oplysninger stadig svære at bruge. De ligger hver for sig og uden sammenhæng med hinanden.

Nogle rummer id-nøgler, der ikke altid holder, personer der har skiftet navn, personer med flere enhedsnumre. Fejlkilderne er mange, og sammenkædningen er tung.

Vi ser desuden, at nogle brancher er særligt plagede. Brancher som byggeri, vikarbureauer, hotel- og restaurant samt flextrafik topper med systematiske mønstre, hvor en lille kreds af personer optræder igen og igen med nye selskaber, nye adresser og efterladte krav mod Lønmodtagernes Garantifond, skattevæsenet og ikke mindst samarbejdspartner og leverandører.

Modus operandi forskyder sig løbende. Det systematiske ben af hvidvasken vokser, og det internationale spor vokser hurtigere end det, der kan afdækkes med danske registerdata alene. Omvendt er de internationale data i praksis ikke til at bruge for virksomheder i dag.

Vores respons

KM24 bygger hjælpeværktøjer for de virksomheder, organisationer og medier, der ikke ønsker at blive ofre for snyd.

Første version af hvidvask-vurderingen lanceres 1. november med signaler på personer, virksomheder, ejendomme og revisorer. Konkursrisiko-modellen kører allerede på alle 383.000 aktive selskaber.

Sammen tegner de to modeller det billede, der er brug for, når man vil have et hurtigt overblik over den anden part i en handel eller et samarbejde.

Vi udbygger løbende. De kommende måneder fokuserer vi på at få flere kilder ind, vi styrker

sammenkædningen på tværs af registre, og over tid udvider vi den internationale dækning.